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诈骗集团诱惑人网上赌博:下小注赢钱下大注输钱

来源:法制网 作者:采集插件 点击:

记者从湖南省娄底市公安局获悉,该市涟源市公安局经长期经营、缜密侦查,近日成功摧毁了一个以刘某鑫(男,25岁)为首的22人网络诈骗集团,破获受害人遍布湘、鄂、鲁等19省的系列案件168起,涉案金额5000余万元,缴获作案车辆8台、电脑25台、手机42台、银行卡50张。

“我在网上被人设局骗走了50余万元……”今年5月9日,女子李某某来到涟源市公安局荷塘派出所哭诉着报警。50余万,对于一个农村家庭来说,是一生的积蓄,遭此灾难,可能会引发家破人亡的悲剧。

荷塘派出所立即开展前期侦查,查明了犯罪团伙的作案特点和方式,敏锐捕捉到了这起警情之后隐藏着一个巨大的诈骗犯罪集团。涟源市公安局第一时间成立专案组,集中力量全面展开各项侦查工作。专案组成员奔赴全国各地调查取证,经过近四个月的艰苦工作,全面掌握了该诈骗团伙的组织结构、网站后台、移动支付平台、作案手段、分赃方式等情况。

经侦查,该诈骗集团是以网络赌博为由实施诈骗,“总公司”以刘某鑫为首,下设5家“分公司”,团伙成员固定,分工明确。“总公司”负责后台管理、财务管理,聘请了技术人员,客服人员,培训人员;“分公司”负责利用微信、QQ群等手段吸揽网上赌博业务;“业务员”利用彩虹网、优彩网等网站,采用“重庆时时彩”、 “广东11选择5”等方式进行吸赌。犯罪嫌疑人通过微信、QQ群联系受害人,诱惑受害人下注参赌,受害人下小注时让其赢利,受害人下大注时,就通过后台操作,使其输钱;如果受害人不愿继续参赌,犯罪嫌疑人就会通过控制其银行卡信息为由相威胁,逼迫其再下注,或者通过网络虚拟借钱的方式,诱惑其再下注,并且让其获利远超借款;此时,如果受害人想提现获利资金,犯罪嫌疑人就会提出必须先还清欠款,受害人现金转账后,犯罪嫌疑人继续采用威胁利诱、安抚等多种形式使骗局循环往复。

随着侦查工作的深入,抓捕时机成熟,专案组果断决定收网。9月5日,抓捕组兵分几路,奔赴广东、四川、湖北、江西等各个战场,一举抓获集团首犯刘某鑫等12人,随后乘胜追击,相继抓获其他团伙犯罪嫌疑人10人。截至10月20日,该集团犯罪嫌疑人被逮捕20人,取保候审2人,一个跨省作案的特大诈骗集团被彻底摧毁。

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